Grace Kennedy Remittance Services

Profil d'entreprise

Grace Kennedy Remittance Services (GKRS) est le premier service de remise et de transfert d'argent des Caraïbes. GKRS est le représentant exclusif de Western Union Financial Services dans la région et un distributeur autorisé de devises étrangères. La société exerce ses activités dans de nombreux pays. Ses principales activités sont le transfert d'argent, le débours d'argent et le change de devises étrangères.

“Les analystes travaillaient manuellement pour suivre les transactions, ce qui impliquait des journées de travail de 12 heures, même le week-end.  CaseWare™ Monitor leur a grandement facilité la tâche en catégorisant des centaines de milliers de transactions d'un seul clic, tout en augmentant de manière significative la qualité de nos rapports.”

Responsable de la conformité et des risques d'entreprise, GraceKennedy Remittance Services Limited

Défis

Le traitement manuel de centaines de milliers de transactions s'est avéré pénible, inefficace et coûteux. Rapportés à des centaines de milliers de transactions, les processus manuels se sont avérés pénibles, inefficaces et chers. De ce fait, les rapports transmis aux différents organes de régulation accusaient parfois plusieurs semaines de retard.

L'augmentation de la nécessité pour les institutions financières de se conformer aux exigences réglementaires a poussé la société à rechercher une solution capable de surveiller de façon exhaustive les transactions et de gérer le flux de travail pour faciliter l'analyse, l'investigation et démontrer la conformité.

La préparation du plafond transactionnel et les rapports d'activités suspectes faisaient partie de processus manuels qui prenaient des jours. La société avait besoin d'une solution capable d'examiner les données des clients pour vérifier la conformité, d'automatiser l'envoi de rapports aux organismes de régulation existants et de gérer facilement la conformité entre les diverses entités.

Solution

CaseWare™ Monitor a aidé GKRS à atteindre ses objectifs de conformité grâce à un outil automatique d'envoi de rapports de régulation fournissant la preuve de diligence raisonnable, évitant ainsi de commettre des infractions. La solution a permis au service de conformité de se libérer des analyses opérationnelles pour se concentrer sur les analyses et investigations plus stratégiques.

Résultats

  • Réduction significative (de jours en heures) du temps de préparation des rapports.
  • L'extraction des données est maintenant plus facile et permet la publication de rapports plus précis.
  • L'équipe en charge de la conformité peut se concentrer sur les stratégies de réduction des risques
  • Gestion du flux de travail efficace, qui rend les analyses plus précises.
  • Envoi facilité de rapports automatisés aux organismes de régulation.
  • Capacité à distribuer des mesures de conformité dans toute l'entreprise.