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11 Janvier, 2017
Chez CaseWare Analytics, nous examinons en permanence l'importance et l'évolution des analyses de données dans l'audit. En novembre dernier, alors que nous étions à la Semaine de perfectionnement professionnel (PP) de l'Institut de la gestion financière du Canada à Ottawa, nous avons participé à... Read More »
4 Janvier, 2017
Dans un autre exemple de la nature en constante évolution de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a récemment publié une règle définitive dans le cadre de la Bank Secrecy Act (loi... Read More »
19 Décembre, 2016
Alors que les auditeurs s'occupent de projets de plus en plus complexes dans un environnement où le changement s'accélère et où on se fie davantage aux données et aux analyses, la plupart reconnaissent qu'un bon programme d'analyse de données permet de gérer ces difficultés. Pour réaliser votre... Read More »
14 Décembre, 2016
BNP Paribas : 8,9 milliards de dollars. Commerzbank AG : 1,45 milliard de dollars. HSBC : 1,9 milliard de dollars. Comme ces banques et les personnes travaillant dans le secteur de la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent vous le dire, le non-respect des sanctions peut se... Read More »
12 Décembre, 2016
En Espagne, deux employés municipaux se sont retrouvés sans emploi après que la mairie locale a découvert qu'ils étaient absents de leur poste depuis 15 ans – mais qu'ils continuaient à toucher leurs chèques de paie. L'attention s'est d'abord tournée sur les deux employés lorsqu'on a découvert qu'... Read More »
7 Décembre, 2016
Nous les avons tous vus circuler sur les réseaux sociaux : les histoires émouvantes de personnes et d'organismes caritatifs dans le besoin, les appels du fond du cœur pour aider à financer une entreprise en démarrage ou un projet de prédilection, tous accompagnés d'un lien vers une page Web sur... Read More »
23 Novembre, 2016
Les comptables sont très occupés à cette période de l'année : la période des impôts approche, et de nombreuses organisations bouclent maintenant leur exercice financier. Pour les comptables, cela est synonyme de volumes élevés de données à examiner, à traiter et à analyser. Nous voyons de plus en... Read More »
16 Novembre, 2016
La législation australienne contre la corruption va faire l'objet d'un durcissement. Après de nombreuses critiques des lois australiennes contre la corruption d'agents étrangers dans le rapport de la phase 3 de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, un projet de loi déposé... Read More »
9 Novembre, 2016
C'est le petit matin, mais plus de 30 participants sont présents à la conférence des utilisateurs d'IDEA pour voir Scott Langlinais, propriétaire des Langlinais Advisory Services, et Al Phillips, directeur de l'audit et des enquêtes judiciaires chez Templar Protective Associates, discuter de la... Read More »
2 Novembre, 2016
Moment historique, une banque canadienne, dont le nom n'a pas été divulgué, a été condamnée à une amende de 1,1 million de dollars par le CANAFE – le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada –, parce qu'elle avait omis de déclarer une opération douteuse et de nombreux... Read More »

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