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19 Décembre, 2016
Alors que les auditeurs s'occupent de projets de plus en plus complexes dans un environnement où le changement s'accélère et où on se fie davantage aux données et aux analyses, la plupart reconnaissent qu'un bon programme d'analyse de données permet de gérer ces difficultés. Pour réaliser votre... Read More »
14 Décembre, 2016
BNP Paribas : 8,9 milliards de dollars. Commerzbank AG : 1,45 milliard de dollars. HSBC : 1,9 milliard de dollars. Comme ces banques et les personnes travaillant dans le secteur de la conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent peuvent vous le dire, le non-respect des sanctions peut se... Read More »
12 Décembre, 2016
En Espagne, deux employés municipaux se sont retrouvés sans emploi après que la mairie locale a découvert qu'ils étaient absents de leur poste depuis 15 ans – mais qu'ils continuaient à toucher leurs chèques de paie. L'attention s'est d'abord tournée sur les deux employés lorsqu'on a découvert qu'... Read More »
7 Décembre, 2016
Nous les avons tous vus circuler sur les réseaux sociaux : les histoires émouvantes de personnes et d'organismes caritatifs dans le besoin, les appels du fond du cœur pour aider à financer une entreprise en démarrage ou un projet de prédilection, tous accompagnés d'un lien vers une page Web sur... Read More »
23 Novembre, 2016
Les comptables sont très occupés à cette période de l'année : la période des impôts approche, et de nombreuses organisations bouclent maintenant leur exercice financier. Pour les comptables, cela est synonyme de volumes élevés de données à examiner, à traiter et à analyser. Nous voyons de plus en... Read More »
16 Novembre, 2016
La législation australienne contre la corruption va faire l'objet d'un durcissement. Après de nombreuses critiques des lois australiennes contre la corruption d'agents étrangers dans le rapport de la phase 3 de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, un projet de loi déposé... Read More »
9 Novembre, 2016
C'est le petit matin, mais plus de 30 participants sont présents à la conférence des utilisateurs d'IDEA pour voir Scott Langlinais, propriétaire des Langlinais Advisory Services, et Al Phillips, directeur de l'audit et des enquêtes judiciaires chez Templar Protective Associates, discuter de la... Read More »
2 Novembre, 2016
Moment historique, une banque canadienne, dont le nom n'a pas été divulgué, a été condamnée à une amende de 1,1 million de dollars par le CANAFE – le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada –, parce qu'elle avait omis de déclarer une opération douteuse et de nombreux... Read More »
26 Octobre, 2016
Les grands noms du monde entier ont fait la une dernièrement en matière de TVA – taxe sur la valeur ajoutée. Des poids lourds comme Amazon et eBay ont fait les manchettes après l'annonce du trésor britannique indiquant que les deux entreprises seront tenues responsables de la fraude à la TVA... Read More »
19 Octobre, 2016
Une banque de Miami a été condamnée à une amende de 6,5 millions de dollars en raison de sa non-conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris pour avoir omis de déclarer des opérations douteuses. Les incidents impliquent la Gibraltar Private Bank and Trust Company et l'ancien... Read More »

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