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16 Novembre, 2016
La législation australienne contre la corruption va faire l'objet d'un durcissement. Après de nombreuses critiques des lois australiennes contre la corruption d'agents étrangers dans le rapport de la phase 3 de la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption, un projet de loi déposé... Read More »
9 Novembre, 2016
C'est le petit matin, mais plus de 30 participants sont présents à la conférence des utilisateurs d'IDEA pour voir Scott Langlinais, propriétaire des Langlinais Advisory Services, et Al Phillips, directeur de l'audit et des enquêtes judiciaires chez Templar Protective Associates, discuter de la... Read More »
2 Novembre, 2016
Moment historique, une banque canadienne, dont le nom n'a pas été divulgué, a été condamnée à une amende de 1,1 million de dollars par le CANAFE – le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada –, parce qu'elle avait omis de déclarer une opération douteuse et de nombreux... Read More »
26 Octobre, 2016
Les grands noms du monde entier ont fait la une dernièrement en matière de TVA – taxe sur la valeur ajoutée. Des poids lourds comme Amazon et eBay ont fait les manchettes après l'annonce du trésor britannique indiquant que les deux entreprises seront tenues responsables de la fraude à la TVA... Read More »
19 Octobre, 2016
Une banque de Miami a été condamnée à une amende de 6,5 millions de dollars en raison de sa non-conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris pour avoir omis de déclarer des opérations douteuses. Les incidents impliquent la Gibraltar Private Bank and Trust Company et l'ancien... Read More »
12 Octobre, 2016
Un ancien directeur municipal d’Edmonton vient récemment de faire l’objet d’un examen à la loupe pour avoir dépensé près de 140 000 $ en déplacements à l’extérieur de la ville. Alors qu’à ce type de poste il n’est pas inhabituel de faire de nombreux déplacements, ce qui étonne dans cette affaire... Read More »
5 Octobre, 2016
En même temps que tombait la nouvelle selon laquelle VimpelCom s’attend à payer 105 millions de dollars en frais de justice afin de régler une affaire relative à la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) des États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC : Commission des valeurs mobilières... Read More »
27 Septembre, 2016
Selon le vérificateur général du pays, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) a caché 16 milliards de dollars de chiffre d'affaires au gouvernement fédéral – qui veut récupérer ce qu'on lui doit. Voici certaines des allégations du rapport : 1) les régularisations des ventes d'essence à... Read More »
26 Septembre, 2016
Malgré l'accent mis sur le contrôle des coûts, selon un article paru sur eFinancialCareers.com, les banques du Royaume-Uni continuent à embaucher des professionnels présentant les sept compétences clés. Celles qui ont attiré mon attention sont les trois premières, car elles représentent souvent les... Read More »
23 Septembre, 2016
Une Cour de district américaine du Minnesota vient juste de rendre la conformité à la législation de lutte contre le blanchiment d'argent un peu plus personnelle. La Cour a décidé que les agents de conformité et diverses personnes pouvaient être tenus responsables des défaillances des contrôles de... Read More »

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