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17 Mai, 2017
La Research Foundation de l'IIA a récemment publié un rapport d'analyse comparative mondial, qui examine la maturité de services d'audit interne. Plus de 2 500 directeurs de l'audit interne du monde entier ont donné leur point de vue sur ce sujet et sur l'importance du perfectionnement des services... Read More »
10 Mai, 2017
Selon un audit public récemment publié, le responsable d'un programme d'assurance pour les travailleurs de Caroline du Nord a soumis des justificatifs de frais frauduleux pour obtenir leur remboursement, ce qui a entraîné le versement indu de plus d'un demi-million de dollars.   Le programme,... Read More »
3 Mai, 2017
Bankia, une banque espagnole dans la tourmente, fait face à des difficultés supplémentaires en raison du procès de 65 banquiers qui se tient en ce moment à Madrid pour avoir prétendument commis des fraudes à la carte d'achat – pour la somme d'environ 12 millions d'euros. Les poursuivants affirment... Read More »
26 Avril, 2017
La mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent est un engagement important, pour lequel il faut tenir compte de nombreux facteurs. Certains des principaux facteurs à considérer lors du choix d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent sont les capacités suivantes... Read More »
19 Avril, 2017
Hollywood : Non seulement tireur d'élite expert et maître des arts martiaux, le personnage de Ben Affleck dans le film Mr Wolff sait rapidement tirer profit de la loi de Benford pour trouver des opérations suspectes. Dans le récent film d'Hollywood, le personnage d'Affleck fouille des années de... Read More »
12 Avril, 2017
La principale banque du Royaume-Uni, HSBC, fait face à une autre difficulté liée à son programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans la dernière série des faux pas de HSBC en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la banque est accusée par les autorités de... Read More »
5 Avril, 2017
Le mois de mars a été marqué par le mois de la prévention de la fraude au Canada, une campagne de sensibilisation et de formation annuelle qui encourage les Canadiens à reconnaître, à rejeter et à signaler la fraude. Cette campagne est importante, en particulier si l'on sait que la plupart des cas... Read More »
24 Mars, 2017
Irlande : L'une des principales banques de détail d'Irlande a reçu une amende de 3,3 milliards d'euros pour non-respect de la réglementation relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les autorités de réglementation de la Banque centrale ont expliqué que l'amende était... Read More »
22 Mars, 2017
Si vous l'avez manquée, l'ACFE – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE : association des examinateurs certifiés de fraude) des États-Unis – a publié la semaine dernière une interview vidéo de Bethmara Kessler, CFE, vice-présidente de la direction générale de l'audit de Campbell Soup ... Read More »
8 Mars, 2017
Le magazine Credit Union Times a publié un nouveau livre blanc présentant le récent sondage en ligne et l'opinion d'experts sur la fraude. Intitulé Standing Up to Fraud: How Credit Unions Mitigate the Threat Landscape (se défendre contre la fraude : comment les caisses populaires atténuent les... Read More »

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