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5 Avril, 2017
Le mois de mars a été marqué par le mois de la prévention de la fraude au Canada, une campagne de sensibilisation et de formation annuelle qui encourage les Canadiens à reconnaître, à rejeter et à signaler la fraude. Cette campagne est importante, en particulier si l'on sait que la plupart des cas... Read More »
24 Mars, 2017
Irlande : L'une des principales banques de détail d'Irlande a reçu une amende de 3,3 milliards d'euros pour non-respect de la réglementation relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les autorités de réglementation de la Banque centrale ont expliqué que l'amende était... Read More »
22 Mars, 2017
Si vous l'avez manquée, l'ACFE – Association of Certified Fraud Examiners (ACFE : association des examinateurs certifiés de fraude) des États-Unis – a publié la semaine dernière une interview vidéo de Bethmara Kessler, CFE, vice-présidente de la direction générale de l'audit de Campbell Soup ... Read More »
8 Mars, 2017
Le magazine Credit Union Times a publié un nouveau livre blanc présentant le récent sondage en ligne et l'opinion d'experts sur la fraude. Intitulé Standing Up to Fraud: How Credit Unions Mitigate the Threat Landscape (se défendre contre la fraude : comment les caisses populaires atténuent les... Read More »
3 Mars, 2017
CaseWare Analytics a récemment discuté avec Aaron Boor, directeur de l'audit informatique et de l'automatisation des projets du service d'audit interne du Donegal Insurance Group, afin de savoir pourquoi il utilise le logiciel d'analyse de données CaseWare IDEA dans son travail. Voici ce qu'il... Read More »
1 Mars, 2017
Depuis 2011, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis essaye de combler une lacune qui, selon lui, facilite les mouvements physiques transfrontaliers de capitaux au moyen de cartes de crédit et de cartes-cadeaux prépayées. Le FinCEN espérait la... Read More »
22 Février, 2017
Au début de l'année, l'Association of Certified Fraud Examiners des États-Unis (AFCE : association des examinateurs certifiés de fraude) et CaseWare Analytics ont coorganisé un webinaire intitulé Failure to Launch: Breaking Down the Barriers to Increase the Use of Analytics (échec du lancement :... Read More »
15 Février, 2017
Fort de 30 ans d'expérience au sein de D'Arcangelo & Co. LLP, un cabinet d'audit et de conseils de l'État de New York, Fred Lyons est un spécialiste de l'audit. Voici ce qu'il a confié à CaseWare Analytics au cours d'une récente entrevue. Q. : Quel est le processus le plus important dont une... Read More »
15 Février, 2017
Les États-Unis prennent encore une fois des mesures pour prévenir et dissuader le blanchiment d'argent. Au début du mois, le département du Trésor américain a sanctionné le fils, le neveu et le frère d'Altaf Khanani, qui ont été accusés de diriger une organisation mondiale qui blanchit de l'argent... Read More »
15 Février, 2017
Le PDG d'une coopérative de services électriques des États-Unis a plaidé coupable à une accusation de fraude électronique pour avoir fraudé son employeur de plus de 500 000 $ pour ses dépenses personnelles. Donnis Mizelle a prétendument siphonné les fonds de Hendricks Power Cooperative en... Read More »

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