Blog

Filtrer par:

14 Juin, 2017
Les auditeurs reçoivent souvent de l’information sur des fichiers PDF qui doivent être importés dans IDEA pour l’analyse. Voici certains conseils techniques sur le travail avec les fichiers PDF de notre communauté d’utilisateurs d’IDEA. Importation de fichiers PDF Q. : Lorsque j’ouvre un fichier ... Read More »
7 Juin, 2017
Le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), l’organisme de réglementation canadien responsable de la supervision de la conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent à l’échelle nationale, a récemment déposé son rapport annuel. La publication du rapport... Read More »
1 Juin, 2017
La semaine dernière, nous avons organisé un webinaire, intitulé « Sanctions Risk – What’s the Problem? » (risque lié aux sanctions, quel est le problème ?),’ qui étudiait la complexité des sanctions. Il abordait également les manières dont une approche axée sur les risques permet de s'assurer qu'... Read More »
24 Mai, 2017
À titre de directeur de l'exploitation d'une entreprise qui développe un logiciel d'analyse de données, je suis souvent approché par des auditeurs qui, bien que très intéressés par l'idée d'utiliser un outil d'analyse de données dans leurs missions, ne savent simplement pas par où commencer. L'... Read More »
17 Mai, 2017
La Research Foundation de l'IIA a récemment publié un rapport d'analyse comparative mondial, qui examine la maturité de services d'audit interne. Plus de 2 500 directeurs de l'audit interne du monde entier ont donné leur point de vue sur ce sujet et sur l'importance du perfectionnement des services... Read More »
10 Mai, 2017
Selon un audit public récemment publié, le responsable d'un programme d'assurance pour les travailleurs de Caroline du Nord a soumis des justificatifs de frais frauduleux pour obtenir leur remboursement, ce qui a entraîné le versement indu de plus d'un demi-million de dollars.   Le programme,... Read More »
3 Mai, 2017
Bankia, une banque espagnole dans la tourmente, fait face à des difficultés supplémentaires en raison du procès de 65 banquiers qui se tient en ce moment à Madrid pour avoir prétendument commis des fraudes à la carte d'achat – pour la somme d'environ 12 millions d'euros. Les poursuivants affirment... Read More »
26 Avril, 2017
La mise en œuvre d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent est un engagement important, pour lequel il faut tenir compte de nombreux facteurs. Certains des principaux facteurs à considérer lors du choix d'un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent sont les capacités suivantes... Read More »
19 Avril, 2017
Hollywood : Non seulement tireur d'élite expert et maître des arts martiaux, le personnage de Ben Affleck dans le film Mr Wolff sait rapidement tirer profit de la loi de Benford pour trouver des opérations suspectes. Dans le récent film d'Hollywood, le personnage d'Affleck fouille des années de... Read More »
12 Avril, 2017
La principale banque du Royaume-Uni, HSBC, fait face à une autre difficulté liée à son programme de conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans la dernière série des faux pas de HSBC en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, la banque est accusée par les autorités de... Read More »

Pages