Les principaux articles sur le blanchiment d'argent à lire cette semaine

24 Mars, 2017

Irlande : L'une des principales banques de détail d'Irlande a reçu une amende de 3,3 milliards d'euros pour non-respect de la réglementation relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les autorités de réglementation de la Banque centrale ont expliqué que l'amende était infligée à l'Ulster Bank Ireland en raison de lacunes inacceptables dans des aspects essentiels du cadre, des systèmes et des contrôles liés à la lutte contre le blanchiment d'argent sur une longue période.”

Parmi les infractions, l'Ulster Bank Ireland n'a pas fait d'évaluation des risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme pendant plus de deux ans, elle n'a pas examiné officiellement les documents et l'information qu'elle avait sur les clients datant d'avant 1995 pour vérifier si elle devait faire un contrôle diligent de ses clients, et elle n'a pas fait de contrôles diligents sur les près de 65 000 clients datant d'avant 1995 quand elle leur offrait de nouveaux produits.

Philippines : Il est prévu que les sites de jeux en ligne titulaires de permis aux Philippines perdent certaines des exemptions dont ils profitent actuellement. En vertu de la nouvelle législation, les sites de jeux en ligne doivent déclarer toutes les opérations suspectes et couvertes au Anti-Money Laundering Council (AMLC), quel que soit le montant de l'opération.

La nouvelle législation accorde également à l'AMLC le pouvoir de mener des inspections sur site des dossiers et documents des exploitants de jeux, notamment les comptes individuels considérés comme impliqués dans une activité illégale.

Hong Kong : La Joint Financial Intelligence Unit (JFIU) a reçu 59 730 rapports d'activité financière suspecte au cours des neuf premiers mois de 2016. L'afflux de rapports est attribué aux améliorations récentes apportées aux exigences de déclaration et de surveillance des autorités monétaires de Hong Kong, qui imposent aux banques d'adopter une « approche axée sur le risque ».

À la suite de ce changement, HSBC Asie-Pacifique a embauché 7 000 agents de conformité dans le monde pour gérer le processus de contrôle plus rigoureux, mais les condamnations et les saisies d'actifs sont en baisse par rapport aux années précédentes. Le JFIU a seulement saisi 105 millions de dollars de Hong Kong d'actifs au cours des neuf premiers mois de l'année, soit une baisse de 341 millions de dollars de Hong Kong en 2015 et de 418 millions de dollars de Hong Kong en 2014. Les condamnations pour blanchiment d'argent ont également chuté de 145 en 2014 à 122 en 2015.

Nouvelle-Zélande : Malgré les révélations des Panama Papers sur l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent en Nouvelle-Zélande, les espoirs du gouvernement d'élargir le régime de lutte contre le blanchiment d'argent aux agents immobiliers, aux comptables et aux avocats en ce qui concerne l'obligation de confirmer l'identité du client ne verront pas le jour aussi rapidement que promis.

Selon des représentants du gouvernement, le délai original était trop difficile à tenir, mais ils promettent que les changements seront appliqués d'ici mi-2017. Le parti travailliste s'inquiète des intérêts particuliers du gouvernement.

En attendant, la Nouvelle-Zélande détrône Singapour du rang de meilleur endroit pour les affaires

Vous voulez vous tenir au courant de ces sujets et d'autres liés au blanchiment d'argent ? Visitez régulièrement notre blogue ou regardez l'intégralité de l'enregistrement du récent webinaire (proposé en anglais seulement pour l'instant), « Sanctions Risk – What's the Problem? » (risques de sanctions : quel est le problème ?).

 

À propos d'Anu Sood :

Anu Sood est la directrice des produits et du marketing d'entreprise de CaseWare Analytics et elle est responsable de la stratégie marketing mondiale de la Société. Avant d'entrer à CaseWare Analytics, Anu a occupé divers postes de l'industrie de la haute technologie, où elle a par exemple rédigé des logiciels pour les phonocapteurs ou lancé un nouveau service mondial de communication par satellite. Anu possède une longue expérience en marketing stratégique, en communication d'entreprise, en génération de la demande, en marketing de contenu, en gestion de produit, en marketing produit et en développement de technologie. 

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