Comercio

Fortalezca las mediada de prevención de fraude y protección de ingresos

Comercio y distribución
Analítica

Introducción

Los descuentos no aprovechados, los pagos erróneos o los errores de órdenes de compra pueden convertirse en fuentes de frustración para la dirección en sus esfuerzos para ganar visibilidad en sus procesos comerciales y lograr el pleno reconocimiento de ingresos.  Las operaciones y la auditoría interna buscan fomentar un entorno que establezca el delicado equilibrio entre la prevención estricta del fraude y la experiencia óptima de cliente para maximizar los ingresos en medio de condiciones del mercado siempre cambiantes.

CaseWare™ Analytics proporciona la capacidad de supervisar con independencia los procesos en varios departamentos, como prevención de pérdidas, adquisiciones, finanzas, operaciones y auditoría, para detectar infracciones de control, fraude y fugas de dinero antes de que sean perjudiciales para el entorno minorista.

Capacidades analíticas de CaseWare

  • Vigilancia en toda la empresa

Un punto independiente de observación permite que todos los aspectos de los procesos de negocio se supervisen de manera integral y elimina los puntos ciegos asociados con el seguimiento de una sola aplicación. Asegúrese de la adecuada segregación de funciones y el cumplimiento de las normativas externas e internas a las empresas.

  • Prevención de pérdidas mediante detección inmediata

Detecte de inmediato errores en los procesos de inventario, de compras y de facturación. Se señalan los posibles fallos en los controles internos a medida que ocurran, lo que garantiza que se soluciones de una manera puntual. Todos los procesos se pueden controlar, sin importar los sistemas subyacentes, fuentes de datos, plataformas o ubicaciones.

  • Marco colaborativo

Así se encuentre en departamentos de prevención de pérdidas, operaciones, administración o auditoría, el sistema de control continuo debe ser accesible para todos los usuarios de la organización. Puesto que una solución de supervisión eficaz puede tocar varios procesos y aplicaciones comerciales, es importante que las partes interesadas puedan acceder y supervisar los resultados, sin importar su ubicación, capacidad técnica o rol comercial.

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Prevención de pérdidas

  • Identifique todas las compras y reembolsos en el plazo de quince días, con el uso de verificaciones.
  • Comparación de transacciones "no venta" para cobrar transacciones anuladas por asociados.
  • Identifique las compras con tarjeta de crédito reembolsadas a otra tarjeta de crédito (el mismo día).
  • Identifique posibles transacciones fraudulentas o inadecuadas mediante diferencias en precios de ventas entre tiendas.
  • Identifique operaciones de reembolso duplicadas.
  • Identifique operaciones de cambio incompletas.
  • Identifique cheques pagados a más de un beneficiario con la misma dirección.
  • Identifique tiendas con reservas significativas.

Gestión de pedidos

  • Identifique órdenes de compra duplicadas.
  • Concilie recibos al comparar los intereses devengados por pagar con los artículos recibidos.
  • Conciliación de órdenes recibidas, pero no ordenadas.
  • Conciliación de artículos recibidos, pero no ordenados.
  • Compare tarifas de productos similares de otros fabricantes para garantizar que las tarifas de compra sean competitivas.
  • Compruebe sobrecargos: compare facturas con contratos.

Gestión de inventario

  • Compare la velocidad y la precisión de la entrega por producto y proveedor.
  • Compare el valor de los recuentos físicos con el valor del libro de contabilidad general.
  • Analice la diferencia entre los costos estándar y los costos reales.
  • Busque productos con cantidades o precios en cero.
  • Concilie pagos y remesas no comparadas con las facturas de envío.

Gestión de proveedores

  • Identifique posibles proveedores duplicados.
  • Proveedor: comparación de empleados y otras partes relacionadas.
  • Extraiga el total de las facturas contabilizadas durante un año para descuentos precisos del proveedor.

Cumplimiento de pedidos

  • Anulaciones de descuentos.
  • Variaciones en las unidades de medida.
  • Infracciones de segregación de funciones

Pagos

  • Identifique posibles pagos duplicados (por ejemplo, los mismos importes, fechas comunes, etc.).
  • Identifique pagos rápidos.
  • Identifique facturas contabilizadas con números duplicados de orden de compra.
  • Concilie el registro de cheques con los desembolsos por factura de proveedor.