Informes técnicos

Análisis de datos: La clave de auditoría basada en riesgos
En esta publicación, detallaremos cómo pueden los auditores evaluar, analizar y responder a los riesgos a los que se enfrentan durante una auditoría basada en riesgos.
 
Una lucha activa contra el fraude: Cómo integrar profesionales y procedimientos con tecnología de análisis de datos
Cómo integrar gente con procesos y tecnología.
 
Componentes esenciales de un programa AML para servicios monetarios
Este documento ofrece a las empresas de servicios monetarios (MSB) información valiosa sobre el panorama actual del mercado y del entorno normativo, además de estrategias para superar sus retos específicos y crear un programa de cumplimiento AML amplio y efectivo que está respaldado por tecnología avanzada.
 
3 procesos clave que salvarán sus relaciones de banca corresponsal
Esta publicación abordará estos procesos y ofrecerá detalles concretos acerca de cómo pueden adoptarlos y utilizarlos los bancos corresponsales.
 
5 razones para usar una herramienta de análisis de datos profesional
Documento creado en colaboración por CaseWare Analytics y Audimation Services, Inc.
 
Lo práctico y familiar de las hojas de cálculo, hace que éstas sigan siendo la herramienta más popular para auditorías y detección de fraude. Sin embargo, las hojas de cálculo no están diseñadas para manejar grandes cantidades de datos, automatizar análisis o importar datos de diferentes orígenes.
 
6 sencillos pasos para realizar auditorías internas más efectivas
Para realizar auditorías que ofrecen el mayor valor comercial en el menor tiempo posible, los auditores deben ser capaces de investigar a fondo los datos que reciben para descubrir información significativa, riesgos y la posibilidad de fraude en sus organizaciones.