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19 de Octubre de 2016
Un banco con base en Miami recibirá una multa de 6,5 millones de dólares por fallos en el cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales (AML), incluyendo no informar de transacciones sospechosas. En los incidentes están implicados la empresa Gibraltar Private Bank and Trust... Read More »
12 de Octubre de 2016
El ex administrador municipal de Edmonton ha sido investigado recientemente por acumular casi 140 000 dólares en gastos de desplazamiento. Si bien viajar a menudo no es infrecuente en este tipo de puesto, lo interesante de este caso es que el sistema le permitía al administrador aprobar sus propios... Read More »
5 de Octubre de 2016
Justo después de que se publicara la noticia de que VimpelCom prevé pagar 105 millones de dólares en honorarios legales para resolver su caso de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense ha anunciado que ha llegado a un acuerdo... Read More »
27 de Septiembre de 2016
Según el interventor general del estado, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) retuvo 16 mil millones en ingresos del gobierno federal y ahora éste quiere lo que le deben. Entre las alegaciones en el informe destacan: 1) provisiones de ventas de gas a la compañía Nigerian Liquefied... Read More »
26 de Septiembre de 2016
A pesar de centrarse en el control de gastos, según un artículo de eFinancialCareers.com, los bancos en el Reino Unido todavía están contratando a profesionales con cualquiera de estas siete habilidades clave. Las que más me llamaron la atención son las tres primeras, porque con frecuencia son las... Read More »
23 de Septiembre de 2016
Un tribunal de distrito en Minnesota ha endurecido un poco más las consecuencias del incumplimiento de leyes contra el blanqueo de capitales. El tribunal ha decidido que los encargados de cumplimiento y otros individuos pueden ser considerados responsables por errores de control de cumplimiento AML... Read More »
27 de Julio de 2016
CaseWare Analytics tiene el placer de presentar Tutoriales de IDEA 10® en vídeo. Los tutoriales son una colección de cursos de formación en línea para usuarios del software de análisis de datos IDEA y ofrecen instrucciones paso a paso con imágenes del programa en acción. Estos recursos de... Read More »
7 de Julio de 2016
En una reciente charla de investigadores procedentes de todo el mundo se trató la cuestión de si Microsoft Excel es una buena herramienta estadística para analizar datos. Aunque la mayoría coincide en que Excel ofrece algunas capacidades de análisis y generación de gráficos estándar, muchos opinan... Read More »
22 de Junio de 2016
En enero de este año, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRC) tuvo que afrontar las críticas del Interventor General de Cuentas por los vacíos en su programa de ciudadanía que condujeron a una investigación de aproximadamente 700 casos potenciales de fraude de... Read More »
10 de Junio de 2016
En la Parte 1 de este blog, que publicamos la semana pasada, resumí la primera parte de una presentación que hice en la Conferencia de Usuarios de IDEA celebrada este año en Orlando. En la segunda parte de este blog, responderé a la pregunta que quedó pendiente la semana pasada, ¿cómo es posible... Read More »

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