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16 de Noviembre de 2016
La legislación australiana contra los sobornos está a punto de reforzarse. Tras las numerosas críticas detalladas en el informe de la Fase 3 de la OCDE sobre las leyes de cohecho internacional del país, se ha presentado una propuesta de ley ante el Parlamento de la Commonwealth que podría agregar... Read More »
9 de Noviembre de 2016
A pesar de que la IDEA User Conference ha empezado muy temprano esta mañana, más de 30 participantes han venido a charlar con Scott Langlinais, propietario de Langlinais Advisory Services, y Al Phillips, director de auditorías e investigaciones forenses de Templar Protective Associates, de cómo se... Read More »
2 de Noviembre de 2016
Hoy, FinTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) ha hecho historia al imponer una multa de 1,1 millones de dólares a un banco canadiense cuyo nombre no consta por no informar de una transacción sospechosa y un número de transferencias. Otros bancos e instituciones... Read More »
26 de Octubre de 2016
Varias empresas del mundo entero han aparecido en los titulares últimamente por asuntos relacionados con el IVA o impuesto al valor agregado. Empresas de la envergadura de Amazon y eBay han salido en las noticias a raíz de que el Departamento del Tesoro del Reino Unido declarara que a ambas... Read More »
19 de Octubre de 2016
Un banco con base en Miami recibirá una multa de 6,5 millones de dólares por fallos en el cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales (AML), incluyendo no informar de transacciones sospechosas. En los incidentes están implicados la empresa Gibraltar Private Bank and Trust... Read More »
12 de Octubre de 2016
El ex administrador municipal de Edmonton ha sido investigado recientemente por acumular casi 140 000 dólares en gastos de desplazamiento. Si bien viajar a menudo no es infrecuente en este tipo de puesto, lo interesante de este caso es que el sistema le permitía al administrador aprobar sus propios... Read More »
5 de Octubre de 2016
Justo después de que se publicara la noticia de que VimpelCom prevé pagar 105 millones de dólares en honorarios legales para resolver su caso de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense ha anunciado que ha llegado a un acuerdo... Read More »
27 de Septiembre de 2016
Según el interventor general del estado, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) retuvo 16 mil millones en ingresos del gobierno federal y ahora éste quiere lo que le deben. Entre las alegaciones en el informe destacan: 1) provisiones de ventas de gas a la compañía Nigerian Liquefied... Read More »
26 de Septiembre de 2016
A pesar de centrarse en el control de gastos, según un artículo de eFinancialCareers.com, los bancos en el Reino Unido todavía están contratando a profesionales con cualquiera de estas siete habilidades clave. Las que más me llamaron la atención son las tres primeras, porque con frecuencia son las... Read More »
23 de Septiembre de 2016
Un tribunal de distrito en Minnesota ha endurecido un poco más las consecuencias del incumplimiento de leyes contra el blanqueo de capitales. El tribunal ha decidido que los encargados de cumplimiento y otros individuos pueden ser considerados responsables por errores de control de cumplimiento AML... Read More »

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