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2 de Marzo de 2017
Irlanda: Uno de los mayores bancos minoristas de Irlanda ha recibido una multa de 3,3 millones de euros por incumplir normativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los reguladores del Central Bank describieron el motivo de la multa del Ulster Bank como “deficiencias... Read More »
22 de Febrero de 2017
A principios de este año, la ACFE y CaseWare Analytics presentaron un seminario web llamado Failure to Launch: Breaking Down the Barriers to Increase the Use of Data Analytics (Lanzamiento fallido: cómo derribar las barreras para aumentar el uso del análisis de datos), en el que Lenny Block,... Read More »
15 de Febrero de 2017
Estados Unidos ha vuelto a tomar medidas para evitar y disuadir el blanqueo de dinero. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción al hijo, al sobrino y al hermano de Altaf Khanani, quien ha sido acusado de dirigir una operación de blanqueo de dinero... Read More »
15 de Febrero de 2017
El presidente de una cooperativa eléctrica estadounidense se ha declarado culpable del cargo de fraude electrónico por defraudar a su empresa más de 500 000 dólares en gastos personales. Según consta, Donnis Mizelle malversó fondos de Hendricks Power Cooperative reclamando gastos profesionales... Read More »
15 de Febrero de 2017
Sus 30 años de experiencia con D’Arcangelo & Co. LLP, una firma de auditoría y consultoría del estado de Nueva York, convierten a Fred Lyons en un especialista en el campo de la auditoría. Estas son las experiencias que compartió con CaseWare Analytics durante una reciente entrevista:   P: ¿... Read More »
8 de Febrero de 2017
Delena D. Spann, que representa un ejemplo del éxito que se puede lograr con CaseWare Analytics, es Experta en análisis del fraude en un cuerpo de seguridad federal de Estados Unidos y siempre ha abogado por el uso del análisis de datos. Aunque el análisis de datos existe desde hace años, cree que... Read More »
25 de Enero de 2017
CaseWare Analytics entrevistó recientemente a Aaron Boor, director de auditorías de TI y gestión de automatización de proyectos de la oficina de auditoría interna de Donegal Insurance Group para saber porqué confía en el uso de software de análisis de datos durante sus auditorías. Esto es lo que... Read More »
20 de Enero de 2017
En CaseWare Analytics, examinamos continuamente la importancia y la evolución del análisis de datos en la auditoría. Durante la Semana de desarrollo profesional (PD) del Financial Management Institute of Canada que se tuvo lugar en Ottawa el noviembre pasado, asistimos a una presentación llamada ‘... Read More »
18 de Enero de 2017
Como auditores, muchas veces nos concentramos principalmente en analizar los datos disponibles de manera eficiente cuando hacemos nuestro trabajo. Es así como conseguimos descubrir posibles anomalías, tendencias o excepciones que podrían poner en peligro a la empresa o indicar casos de fraude. Sin... Read More »
11 de Enero de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se toma muy en serio que los clubs de juegos de cartas se hagan cargo de sus infracciones del cumplimiento de políticas de prevención de blanqueo de capitales (AML), ha impuesto una multa de... Read More »

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