Blog

Filtrado por:

25 de Enero de 2017
CaseWare Analytics entrevistó recientemente a Aaron Boor, director de auditorías de TI y gestión de automatización de proyectos de la oficina de auditoría interna de Donegal Insurance Group para saber porqué confía en el uso de software de análisis de datos durante sus auditorías. Esto es lo que... Read More »
20 de Enero de 2017
En CaseWare Analytics, examinamos continuamente la importancia y la evolución del análisis de datos en la auditoría. Durante la Semana de desarrollo profesional (PD) del Financial Management Institute of Canada que se tuvo lugar en Ottawa el noviembre pasado, asistimos a una presentación llamada ‘... Read More »
18 de Enero de 2017
Como auditores, muchas veces nos concentramos principalmente en analizar los datos disponibles de manera eficiente cuando hacemos nuestro trabajo. Es así como conseguimos descubrir posibles anomalías, tendencias o excepciones que podrían poner en peligro a la empresa o indicar casos de fraude. Sin... Read More »
11 de Enero de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se toma muy en serio que los clubs de juegos de cartas se hagan cargo de sus infracciones del cumplimiento de políticas de prevención de blanqueo de capitales (AML), ha impuesto una multa de... Read More »
4 de Enero de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a poner de manifiesto la naturaleza cambiante de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) al publicar la regla final que modificará la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esta... Read More »
19 de Diciembre de 2016
Los auditores se enfrentan a proyectos cada vez más complejos, cambios constantes y una dependencia cada vez mayor del uso de datos y análisis, y cada vez es más evidente que un buen programa de análisis de datos ayuda a superar estos desafíos. Para hacer realidad su programa de análisis de datos... Read More »
14 de Diciembre de 2016
BNP Paribas: 8900 millones de dólares. Commerzbank AG: 1450 millones de dólares. HSBC: 1900 millones de dólares. Como pueden dar fe tanto estos bancos como cualquiera que trabaje en el campo del cumplimiento de políticas contra el blanqueo de capitales (AML), infringir la ley puede costar muy caro... Read More »
12 de Diciembre de 2016
Dos funcionarios españoles han sido despedidos después de que el ayuntamiento local descubriera que llevaban 15 años sin acudir a sus puestos de trabajo a pesar de que seguían recibiendo sus salarios. Los dos individuos se convirtieron en el centro de atención cuando se descubrió que habían... Read More »
7 de Diciembre de 2016
Todos hemos visto en nuestras redes sociales las emotivas historias de personas y organizaciones necesitadas o las sinceras peticiones de ayuda para subvencionar una nueva empresa o un proyecto personal, que siempre incluyen un enlace a una página web que nos permite colaborar económicamente con... Read More »
23 de Noviembre de 2016
Esta época del año resulta ajetreada para los contables, pues muchas empresas están preparando el cierre del año fiscal para poder declarar sus impuestos. Para los contables, esto implica revisar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. Los auditores y los contables recurren cada vez con... Read More »

Páginas