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5 de Abril de 2017
Marzo fue el mes de la prevención del fraude en Canadá, una campaña anual de educación y concienciación que anima a los canadienses a reconocer, rechazar y denunciar el fraude. Se trata de una campaña importante, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos de fraude no se... Read More »
22 de Marzo de 2017
Por si no lo ha visto, la semana pasada la ACFE (la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados) publicó un vídeo de una entrevista con Bethmara Kessler, CFE, vicepresidenta de auditoría corporativa de Campbell Soup Company y usuaria experimentada del software de análisis de datos CaseWare... Read More »
15 de Marzo de 2017
Credit Union Times ha publicado un nuevo artículo técnico en el que se tratan los resultados de su reciente encuesta en línea, así como diversas opiniones de expertos sobre el fraude. El artículo, que se titula Standing Up to Fraud: How Credit Unions Mitigate the Threat Landscape (Hacerle frente... Read More »
8 de Marzo de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lleva intentando desde 2011 poner fin a una laguna legislativa que piensa que facilita el movimiento de grandes volúmenes de efectivo entre países por medio de tarjetas de prepago y tarjetas... Read More »
2 de Marzo de 2017
Irlanda: Uno de los mayores bancos minoristas de Irlanda ha recibido una multa de 3,3 millones de euros por incumplir normativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los reguladores del Central Bank describieron el motivo de la multa del Ulster Bank como “deficiencias... Read More »
22 de Febrero de 2017
A principios de este año, la ACFE y CaseWare Analytics presentaron un seminario web llamado Failure to Launch: Breaking Down the Barriers to Increase the Use of Data Analytics (Lanzamiento fallido: cómo derribar las barreras para aumentar el uso del análisis de datos), en el que Lenny Block,... Read More »
15 de Febrero de 2017
Estados Unidos ha vuelto a tomar medidas para evitar y disuadir el blanqueo de dinero. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción al hijo, al sobrino y al hermano de Altaf Khanani, quien ha sido acusado de dirigir una operación de blanqueo de dinero... Read More »
15 de Febrero de 2017
El presidente de una cooperativa eléctrica estadounidense se ha declarado culpable del cargo de fraude electrónico por defraudar a su empresa más de 500 000 dólares en gastos personales. Según consta, Donnis Mizelle malversó fondos de Hendricks Power Cooperative reclamando gastos profesionales... Read More »
15 de Febrero de 2017
Sus 30 años de experiencia con D’Arcangelo & Co. LLP, una firma de auditoría y consultoría del estado de Nueva York, convierten a Fred Lyons en un especialista en el campo de la auditoría. Estas son las experiencias que compartió con CaseWare Analytics durante una reciente entrevista:   P: ¿... Read More »
8 de Febrero de 2017
Delena D. Spann, que representa un ejemplo del éxito que se puede lograr con CaseWare Analytics, es Experta en análisis del fraude en un cuerpo de seguridad federal de Estados Unidos y siempre ha abogado por el uso del análisis de datos. Aunque el análisis de datos existe desde hace años, cree que... Read More »

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