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22 de Noviembre de 2017
Recientemente asistí a la 16th Annual AML & Financial Crime Conference de ACAMS, una conferencia anual sobre lavado de dinero y delitos financieros que ofreció a los participantes una rica gama de sugerencias para aquellos que desean combatir el blanqueo de capitales. Aunque Fred Kaplan, autor... Read More »
15 de Noviembre de 2017
Cuando fallan los controles internos, la factura puede costar cara. Una organización no solo puede perder dinero debido a la pérdida de ingresos en sí misma. Si la pérdida es lo suficientemente grande puede obligar a algunas empresas a contratar servicios de recuperación de gastos, y estos... Read More »
8 de Noviembre de 2017
Usos y ventajas del análisis de datos en la auditoría Se reconoce que con la ayuda del análisis de datos se mejora la calidad de la auditoría porque ayuda al auditor a conocer mejor las operaciones comerciales a través de los datos financieros. Tradicionalmente, los auditores sacaban conclusiones a... Read More »
25 de Octubre de 2017
Continuamos desde la primera parte de este blog, con otros ganadores de los premios anuales de FinCEN que reconocen organismos de orden público por hacer uso efectivo de los informes de instituciones financieras para procesar delitos: Ataques informáticos: IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) (... Read More »
18 de Octubre de 2017
FinCEN celebró recientemente su ceremonia anual de premios que reconoce a los organismos de orden público que utilizan efectivamente los informes de instituciones financieras para procesar delitos con éxito. A continuación, presentamos a los ganadores de los premios de este año: Grupo de revisión... Read More »
11 de Octubre de 2017
Al importar archivos de datos a su software de análisis, puede que le resulte difícil identificar si los datos importados son válidos o no. Afortunadamente, el software de análisis de datos de CaseWare IDEA resalta celdas no válidas en rojo, pero ¿cómo puede determinar cuál es la entrada no válida... Read More »
4 de Octubre de 2017
  La ley de Benford es siempre un tema popular en el mundo de la auditoría y la contabilidad forense. Esta regla, que predice la frecuencia en la que aparecen los números de 1 a 9 como dígito inicial en cuentas por pagar, depósitos, desembolses y otras grandes series de datos, puede ser una... Read More »
27 de Septiembre de 2017
Recientemente presenté un seminario web para anunciar la nueva versión de nuestra solución de cumplimiento AML de CaseWare. Durante la presentación hablé sobre las nuevas e interesantes características que incluye esta versión, las cuales facilitarán aún más las actividades relacionadas con el... Read More »
20 de Septiembre de 2017
La última década ha traído consigo muchos cambios para el sector financiero, los cuales han dificultado y encarecido para los bancos, empresas de servicios monetarios (MSB) y otras instituciones financieras el cumplimiento de sus requisitos de normativa contra el lavado de dinero (AML). Bajo la... Read More »
13 de Septiembre de 2017
George W. Bush prometió eliminarlo. Barack Obama prometió reducirlo en 5 000 millones de dólares. Donald Trump dijo que lo iba a reducir a la mitad en los próximos 10 años. ¿A qué se están refiriendo? Los pagos inapropiados realizados por el gobierno de Estados Unidos cada año. La GAO (Oficina de... Read More »

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