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18 de Abril de 2018
La lucha global contra delitos financieros Cuando se trata de lavar dinero o mover fondos para la financiación del terrorismo, a los delincuentes no les preocupa demasiado qué países utilizan para transferir el dinero. Buscarán cualquier oportunidad de mover fondos ilícitos y aprovecharán el fallo... Read More »
11 de Abril de 2018
Taiwán El Mega International Commercial Bank Co. de Taiwán ha sido sancionado con una multa de 29 millones de dólares por la Federal Reserve Board estadounidense por infracciones en el cumplimiento de normativa anti blanqueo y se verá obligada a mejorar la supervisión y los controles de su... Read More »
11 de Abril de 2018
¡Ya está aquí la nueva versión de IDEA! A continuación describimos algunos detalles sobre lo nuevo y fascinante de IDEA 10.3 y las razones por las que debería actualizar ahora: le ahorra tiempo, profundiza en los datos importantes y hace que sus auditorías sean más eficaces que nunca. Estadísticas... Read More »
4 de Abril de 2018
Michael P. Cangemi es investigador principal, fundador y miembro del consejo consultor del Laboratorio de auditoría continua e informes de Rutgers. Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor. Las expectativas de los directores financieros y la alta dirección de las... Read More »
31 de Enero de 2018
Todo tipo de organización, independientemente de su tamaño o número de empleados, debe supervisar sus gastos de tarjetas y viajes. Un solo empleado puede causar rápidamente miles de dólares en daños. A continuación mencionamos algunas noticias recientes que son un serio recordatorio de esta... Read More »
29 de Enero de 2018
La ola de calor y los incendios forestales incontrolados en Europa no son las únicas noticias que nos llamaron la atención. Noticias anti blanqueo de dinero que seguro no quiere perderse: Irlanda: La Oficina de Bienes de Procedencia Criminal (CAB) irlandesa inició una investigación después de... Read More »
24 de Enero de 2018
La lucha contra delitos financieros tales como blanqueo de capitales o financiación del terrorismo es una batalla interminable debido al constante cambio de actividades y canales que se usan para cometer estos delitos. Como respuesta a esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el... Read More »
17 de Enero de 2018
A pesar de las ventajas obvias de usar una herramienta de análisis de datos en la auditoría, muchos auditores siguen sin adoptar la tecnología. Para crear su informe titulado, ‘Barriers and Enablers to Auditors Accepting Generalized Audit Software’, ISACA entrevistó a casi 300 auditores que... Read More »
10 de Enero de 2018
Michael P. Cangemi es investigador principal, fundador y miembro del consejo consultor del Laboratorio de auditoría continua e informes de Rutgers. Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor. Estoy estudiando auditoría de gestión desde que pasé de ser contador... Read More »
3 de Enero de 2018
Todavía nos dura el entusiasmo de haber participado en la conferencia Professional Development Week (Semana de desarrollo profesional), también conocida como PD Week, del FMI (Instituto de gestión financiera) canadiense. Esta conferencia es uno de los actos didácticos más importantes para los... Read More »

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