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26 de Abril de 2017
Implementar software contra el lavado de dinero (AML) es una tarea formidable para la cual debe considerar numerosos factores. Algunos de los factores principales que debería tener en cuenta al seleccionar una solución AML son las siguientes capacidades: Identificación de riesgos Gestión de datos... Read More »
19 de Abril de 2017
Hollywood: En la película The Accountant (El contador o El contable), el personaje de Ben Affleck no solo es un experto francotirador y artista marcial, sino que también es capaz de usar rápidamente la ley de Benford para detectar transacciones sospechosas. En esta película de Hollywood, que se ha... Read More »
12 de Abril de 2017
El banco más grande del Reino Unido, HSBC, se enfrenta una vez más a un desafío relacionado con su programa de cumplimiento de políticas contra el blanqueo de dinero (AML). A raíz del último de los descuidos de HSBC en este ámbito, el banco está siendo acusado por organismos reguladores... Read More »
5 de Abril de 2017
Marzo fue el mes de la prevención del fraude en Canadá, una campaña anual de educación y concienciación que anima a los canadienses a reconocer, rechazar y denunciar el fraude. Se trata de una campaña importante, especialmente si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos de fraude no se... Read More »
22 de Marzo de 2017
Por si no lo ha visto, la semana pasada la ACFE (la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados) publicó un vídeo de una entrevista con Bethmara Kessler, CFE, vicepresidenta de auditoría corporativa de Campbell Soup Company y usuaria experimentada del software de análisis de datos CaseWare... Read More »
15 de Marzo de 2017
Credit Union Times ha publicado un nuevo artículo técnico en el que se tratan los resultados de su reciente encuesta en línea, así como diversas opiniones de expertos sobre el fraude. El artículo, que se titula Standing Up to Fraud: How Credit Unions Mitigate the Threat Landscape (Hacerle frente... Read More »
8 de Marzo de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lleva intentando desde 2011 poner fin a una laguna legislativa que piensa que facilita el movimiento de grandes volúmenes de efectivo entre países por medio de tarjetas de prepago y tarjetas... Read More »
2 de Marzo de 2017
Irlanda: Uno de los mayores bancos minoristas de Irlanda ha recibido una multa de 3,3 millones de euros por incumplir normativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Los reguladores del Central Bank describieron el motivo de la multa del Ulster Bank como “deficiencias... Read More »
22 de Febrero de 2017
A principios de este año, la ACFE y CaseWare Analytics presentaron un seminario web llamado Failure to Launch: Breaking Down the Barriers to Increase the Use of Data Analytics (Lanzamiento fallido: cómo derribar las barreras para aumentar el uso del análisis de datos), en el que Lenny Block,... Read More »
15 de Febrero de 2017
Estados Unidos ha vuelto a tomar medidas para evitar y disuadir el blanqueo de dinero. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una sanción al hijo, al sobrino y al hermano de Altaf Khanani, quien ha sido acusado de dirigir una operación de blanqueo de dinero... Read More »

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