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31 de Enero de 2018
Todo tipo de organización, independientemente de su tamaño o número de empleados, debe supervisar sus gastos de tarjetas y viajes. Un solo empleado puede causar rápidamente miles de dólares en daños. A continuación mencionamos algunas noticias recientes que son un serio recordatorio de esta... Read More »
29 de Enero de 2018
La ola de calor y los incendios forestales incontrolados en Europa no son las únicas noticias que nos llamaron la atención. Noticias anti blanqueo de dinero que seguro no quiere perderse: Irlanda: La Oficina de Bienes de Procedencia Criminal (CAB) irlandesa inició una investigación después de... Read More »
24 de Enero de 2018
La lucha contra delitos financieros tales como blanqueo de capitales o financiación del terrorismo es una batalla interminable debido al constante cambio de actividades y canales que se usan para cometer estos delitos. Como respuesta a esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el... Read More »
17 de Enero de 2018
A pesar de las ventajas obvias de usar una herramienta de análisis de datos en la auditoría, muchos auditores siguen sin adoptar la tecnología. Para crear su informe titulado, ‘Barriers and Enablers to Auditors Accepting Generalized Audit Software’, ISACA entrevistó a casi 300 auditores que... Read More »
10 de Enero de 2018
Michael P. Cangemi es investigador principal, fundador y miembro del consejo consultor del Laboratorio de auditoría continua e informes de Rutgers. Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor. Estoy estudiando auditoría de gestión desde que pasé de ser contador... Read More »
3 de Enero de 2018
Todavía nos dura el entusiasmo de haber participado en la conferencia Professional Development Week (Semana de desarrollo profesional), también conocida como PD Week, del FMI (Instituto de gestión financiera) canadiense. Esta conferencia es uno de los actos didácticos más importantes para los... Read More »
22 de Noviembre de 2017
Recientemente asistí a la 16th Annual AML & Financial Crime Conference de ACAMS, una conferencia anual sobre lavado de dinero y delitos financieros que ofreció a los participantes una rica gama de sugerencias para aquellos que desean combatir el blanqueo de capitales. Aunque Fred Kaplan, autor... Read More »
15 de Noviembre de 2017
Cuando fallan los controles internos, la factura puede costar cara. Una organización no solo puede perder dinero debido a la pérdida de ingresos en sí misma. Si la pérdida es lo suficientemente grande puede obligar a algunas empresas a contratar servicios de recuperación de gastos, y estos... Read More »
8 de Noviembre de 2017
Usos y ventajas del análisis de datos en la auditoría Se reconoce que con la ayuda del análisis de datos se mejora la calidad de la auditoría porque ayuda al auditor a conocer mejor las operaciones comerciales a través de los datos financieros. Tradicionalmente, los auditores sacaban conclusiones a... Read More »
25 de Octubre de 2017
Continuamos desde la primera parte de este blog, con otros ganadores de los premios anuales de FinCEN que reconocen organismos de orden público por hacer uso efectivo de los informes de instituciones financieras para procesar delitos: Ataques informáticos: IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) (... Read More »

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