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21 de Junio de 2017
P: Soy auditor fiscal y me gustaría utilizar IDEA para comprobar registros de ventas y compras, examinar márgenes de beneficios y verificar que los impuestos se registran correctamente. ¿Qué funciones @ me pueden ayudar a la hora de anexar archivos, ordenar facturas de compras y enlazar nombres... Read More »
14 de Junio de 2017
Los auditores suelen recibir información en archivos PDF que deben importar a IDEA para poder analizar. A continuación le ofrecemos varias sugerencias técnicas de nuestra comunidad de usuarios que le ayudarán a trabajar con archivos PDF. Importación de archivos PDF P: Cuando abro un archivo PDF... Read More »
7 de Junio de 2017
El Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), la autoridad reguladora responsable de supervisar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero (AML) en todo el país, ha publicado hace poco su informe anual. Este informe permite hacerse una idea de la situación... Read More »
1 de Junio de 2017
La semana pasada celebramos un seminario web, ‘Sanctions Risk – What’s the Problem? ("Riesgo de sanciones: ¿cuál es el problema?"),’ en el que exploramos las complejidades que acarrean las sanciones. Además, también tratamos las maneras en las que una estrategia basada en riesgos puede ayudarle a... Read More »
24 de Mayo de 2017
Como director de operaciones de una empresa que desarrolla software de análisis de datos, tengo la oportunidad de conversar frecuentemente con auditores que están muy interesados en usar una herramienta de análisis de datos en su trabajo pero sencillamente no saben dónde empezar. El análisis de... Read More »
17 de Mayo de 2017
La fundación de investigación del IIA (Instituto de auditores internos) ha publicado recientemente un estándar de comparación global que examina la madurez de los departamentos de auditoría interna. Más de 2500 directores ejecutivos de auditoría de todo el mundo ofrecieron su opinión sobre este... Read More »
10 de Mayo de 2017
Según una auditoría estatal publicada recientemente, el director de un programa de seguros para trabajadores de Carolina del Norte presentó recibos de gastos fraudulentos para obtener reembolsos, lo cual desembocó en una malversación de fondos de más de medio millón de dólares.   El programa,... Read More »
3 de Mayo de 2017
Bankia, un banco español en cuya historia figuran un número de contratiempos, se enfrenta a un desafío más: 65 banqueros están siendo procesados en Madrid por supuesto fraude con tarjetas de pago por valor de aproximadamente 12 millones de euros. El fiscal afirma que los banqueros gastaron el... Read More »
26 de Abril de 2017
Implementar software contra el lavado de dinero (AML) es una tarea formidable para la cual debe considerar numerosos factores. Algunos de los factores principales que debería tener en cuenta al seleccionar una solución AML son las siguientes capacidades: Identificación de riesgos Gestión de datos... Read More »
19 de Abril de 2017
Hollywood: En la película The Accountant (El contador o El contable), el personaje de Ben Affleck no solo es un experto francotirador y artista marcial, sino que también es capaz de usar rápidamente la ley de Benford para detectar transacciones sospechosas. En esta película de Hollywood, que se ha... Read More »

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