Blog

Filtrado por:

25 de Octubre de 2017
Continuamos desde la primera parte de este blog, con otros ganadores de los premios anuales de FinCEN que reconocen organismos de orden público por hacer uso efectivo de los informes de instituciones financieras para procesar delitos: Ataques informáticos: IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) (... Read More »
18 de Octubre de 2017
FinCEN celebró recientemente su ceremonia anual de premios que reconoce a los organismos de orden público que utilizan efectivamente los informes de instituciones financieras para procesar delitos con éxito. A continuación, presentamos a los ganadores de los premios de este año: Grupo de revisión... Read More »
11 de Octubre de 2017
Al importar archivos de datos a su software de análisis, puede que le resulte difícil identificar si los datos importados son válidos o no. Afortunadamente, el software de análisis de datos de CaseWare IDEA resalta celdas no válidas en rojo, pero ¿cómo puede determinar cuál es la entrada no válida... Read More »
4 de Octubre de 2017
  La ley de Benford es siempre un tema popular en el mundo de la auditoría y la contabilidad forense. Esta regla, que predice la frecuencia en la que aparecen los números de 1 a 9 como dígito inicial en cuentas por pagar, depósitos, desembolses y otras grandes series de datos, puede ser una... Read More »
27 de Septiembre de 2017
Recientemente presenté un seminario web para anunciar la nueva versión de nuestra solución de cumplimiento AML de CaseWare. Durante la presentación hablé sobre las nuevas e interesantes características que incluye esta versión, las cuales facilitarán aún más las actividades relacionadas con el... Read More »
20 de Septiembre de 2017
La última década ha traído consigo muchos cambios para el sector financiero, los cuales han dificultado y encarecido para los bancos, empresas de servicios monetarios (MSB) y otras instituciones financieras el cumplimiento de sus requisitos de normativa contra el lavado de dinero (AML). Bajo la... Read More »
13 de Septiembre de 2017
George W. Bush prometió eliminarlo. Barack Obama prometió reducirlo en 5 000 millones de dólares. Donald Trump dijo que lo iba a reducir a la mitad en los próximos 10 años. ¿A qué se están refiriendo? Los pagos inapropiados realizados por el gobierno de Estados Unidos cada año. La GAO (Oficina de... Read More »
7 de Septiembre de 2017
En nuestro reciente seminario web, ‘La verdad tras detectar fraude usando software de análisis de datos’, el consultor de datos Sunder Gee desvanece los mitos que rodean al uso de software de análisis de datos para detectar fraude. A medida que desmiente estos mitos, Sunder nos recuerda el... Read More »
17 de Agosto de 2017
Recientemente, CaseWare Analytics tuvo la oportunidad de charlar con Erin Baker, Directora del programa de análisis de datos del Departamento de Auditorías del Sistema Universitario de Texas, acerca de lo que piensa del análisis de datos. A continuación presentamos algunas partes destacadas de... Read More »
16 de Agosto de 2017
La relación entre las organizaciones y sus datos está cambiando rápidamente: hay más datos, se conecta con ellos de maneras diferentes y se pone más confianza en tecnología avanzada para gestionarlos. Mantener el ritmo de este cambio sin la ayuda de recursos externos es un reto, por decir lo menos... Read More »

Páginas